为规范国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）行政处罚程序，保障和监督 外汇局依法履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民
2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记
2020年9月26日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：河北籍李某非法买卖外汇案. 2020年7月2日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法 2020年7月4日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法 2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记
2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记 近日，国家外汇局在官网上再次发布一批违规案例，实名点名企业和银行，并公布 处罚金额。在公布的20则案例中，涉案原因包括虚构贸易背景、内保外贷尽职审核 2019年6月13日 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 虚构贸易对外付汇为本次通报案例中占比最重 2019年10月23日 这10批案例中对个人外汇违规行为法律责任，基本上分为两种：对主动参与的银行 会责令改正，处罚没款；对个人处以罚款，同时对其实施“关注名单 2020年9月26日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：河北籍李某非法买卖外汇案.
2020年7月4日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法
2020年7月2日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法 2020年7月4日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法
近日，国家外汇局在官网上再次发布一批违规案例，实名点名企业和银行，并公布 处罚金额。在公布的20则案例中，涉案原因包括虚构贸易背景、内保外贷尽职审核
2020年7月4日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法 2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记 为规范国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）行政处罚程序，保障和监督 外汇局依法履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民 近日，国家外汇局在官网上再次发布一批违规案例，实名点名企业和银行，并公布 处罚金额。在公布的20则案例中，涉案原因包括虚构贸易背景、内保外贷尽职审核 2019年10月23日 这10批案例中对个人外汇违规行为法律责任，基本上分为两种：对主动参与的银行 会责令改正，处罚没款；对个人处以罚款，同时对其实施“关注名单 2019年5月21日 泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。 此外，乡村基（重庆）投资有限 公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款
2020年7月4日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法
2020年7月4日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法 为规范国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）行政处罚程序，保障和监督 外汇局依法履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民 2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记 近日，国家外汇局在官网上再次发布一批违规案例，实名点名企业和银行，并公布 处罚金额。在公布的20则案例中，涉案原因包括虚构贸易背景、内保外贷尽职审核
2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记
2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记 近日，国家外汇局在官网上再次发布一批违规案例，实名点名企业和银行，并公布 处罚金额。在公布的20则案例中，涉案原因包括虚构贸易背景、内保外贷尽职审核
为规范国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）行政处罚程序，保障和监督 外汇局依法履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民 2019年5月21日 其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734 万元人民币。 本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记 近日，国家外汇局在官网上再次发布一批违规案例，实名点名企业和银行，并公布 处罚金额。在公布的20则案例中，涉案原因包括虚构贸易背景、内保外贷尽职审核 2019年6月13日 根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国 人民银行征信系统。 虚构贸易对外付汇为本次通报案例中占比最重 2019年10月23日 这10批案例中对个人外汇违规行为法律责任，基本上分为两种：对主动参与的银行 会责令改正，处罚没款；对个人处以罚款，同时对其实施“关注名单